Дві фінансові компанії отримали вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України. Заходи впливу у зв’язку з неподанням до Національного банку звітності за IV квартал 2023 року та за 2023 рік застосовано до таких компаній:

•     ТОВ «АМІНА-ЛІЗИНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 42506056);
•     ТОВ «ПРИВАТНА БЕСІДА» (ЄДРПОУ 43941235).

Компанії зобов’язані вжити заходів для усунення виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 29 квітня 2024 року.

Цікаве по темі: Які банкноти найчастіше підроблювали в Україні у 2023 році — НБУ

Крім того, Нацбанк застосував до двох ломбардів та 18 фінансових компаній заходи впливу у вигляді накладення штрафу за несвоєчасне подання регулятору звітності за IV квартал 2023 року та/або 2023 рік.

Штрафи накладено на:

•     ПТ ЛОМБАРД «МЕРКУРІЙ” ТОВ «МЕРКУРІ ТЕХНОЛОДЖИ» І КОМПАНІЯ (ЄДРПОУ 37947721);
•     ПТ «ЛОМБАРД «ОРІОН-Т» БЕЗБОРОДОВ ТА МЕНАКЕР» (ЄДРПОУ 19314356);
•     ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНРАЙТ»» (ЄДРПОУ 40997279);
•     ТОВ «В ЛІЗИНГ» (ЄДРПОУ 39453869);
•     ТОВ «ДИМЕТРА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 43101308);
•     ТОВ «ЕКСІМЛІЗИНГ» (ЄДРПОУ 34492788);
•     ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФЛЕКСІС»» (ЄДРПОУ 43000243);
•     ТОВ «АВАНТЕ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 43702061);
•     ТОВ «ДОСТУПНІ ФІНАНСИ» (ЄДРПОУ 43520794);
•     ТОВ «ДЕАЛ ФІНАНС ГРУП» (ЄДРПОУ 44280974);
•     ТОВ «УМБ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 38454552);
•     ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ»» (ЄДРПОУ 35625014);
•     ТОВ «ФІНПРОМ МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 43311346);
•     ТОВ «ОРІОН ФІНАНС» (ЄДРПОУ 43229262);
•     ТОВ «ДИНЕРО-КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 36226713);
•     ТОВ «ТРЕЙД ФАКТОР УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 44174780);
•     ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ» (ЄДРПОУ 35017877);
•     ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРВАРД ФІНАНС»» (ЄДРПОУ 38837560);
•     ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВІНСТАР»» (ЄДРПОУ 44630056);
•     ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГРОУВЕЙ»» (ЄДРПОУ 42364989).

Рішення про застосування заходів впливу до зазначених установ ухвалені Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 15 квітня 2024 року за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових або супровідних послуг і набирають чинності з 16 квітня 2024 року.