Головна » 2013 » Вересень » 5 » На Закарпатті судитимуть банду шахраїв, які створили псевдо-банк

На Закарпатті судитимуть банду шахраїв, які створили псевдо-банк

Прокуратура Закарпатської області скерувала до суду кримінальне провадження по обвинуваченню чотирьох громадян, які, створивши «банк», шахрайським шляхом протягом кількох років виманили гроші у 67 осіб, ніби на кредити. Організатор злочинної групи наразі перебуває в розшуку. Про повідомили у прес-службі прокуратури Закарпатської області.

Чотирьом обвинуваченим, повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 статті 190 КК України (шахрайство вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, - карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна), та одному з них, який за сумісництвом був директором товариств повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) та ч.3 ст.209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Всім п’яти підозрюваним, за рішенням суду, обрано запобіжний захід у вигляді застави, загальна сума якої складає майже 1 млн. грн.   

Умовою отримання кредиту у цьому банку була обов’язкова сплата першочергового внеску (сума залежала від розміру кредиту). Насправді ж, заплативши внесок, кредиту люди так і не отримували, а сума  внеску їм не поверталася. Проте на цьому шахраї не зупинялись, і в подальшому, шляхом шантажу (не сплатите наступний внесок – не отримаєте нічого),  примушували платити далі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кожен з учасників групи  мав свою «роль» у злочинній схемі. Очолював і контролював все киянин, який  ухиляється від слідства і оголошений у розшук/

За матеріалами: Новини Закарпаття
13.12.2017
Публікація на http://nowyny.com/
Автор: adminA
Коментарі: 0
Переглядів: 1543

Коментарі

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]