Що таке електронно-комунікаційна шахрайська організована група?

16 вересня Рада ухвалила новий законопроєкт №10190, який запроваджує сувору кримінальну відповідальність за діяльність шахрайських кол-центрів («офісів»).

The Page розповідає, що таке електронно-комунікаційна шахрайська група та яку кримінальну відповідальність за шахрайство несуть її учасники.

«Раніше шахрайський кол-центр кваліфікували переважно як шахрайство, вчинене організованою групою. Організована група була формою співучасті, а не окремим злочином. Отже, треба було доводити конкретні епізоди заволодіння коштами. Статтю 255 КК про злочинну організацію застосувати вдавалося не завжди, бо її ознаки складно довести», – розповідає адвокат, радник, керівник практики кримінального права ЮФ «Ілляшев та Партнери» Костянтин Кривенко.

За словами експерта, тепер з'явилося нове поняття – електронно-комунікаційна шахрайська організована група. Це об'єднання трьох або більше осіб, організованих для систематичного шахрайства з використанням електронних комунікацій, з узгодженим планом і розподілом функцій. Створення такої групи і керівництво нею караються позбавленням волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Участь у ній, а також сприяння її діяльності – від 5 до 10 років.

Як карається залучення людей до «кол-центрів»

Окремо карається залучення людей, зокрема через пропозиції «роботи» та поширення таких вакансій: від 3 до 5 років, а повторно – від 5 до 10. Для службових осіб, які використали своє становище, передбачено від 8 до 12 років.

«Конструкцію законодавець взяв зі ст. 255 КК про злочинну організацію, включно з механізмом звільнення від відповідальності. Рядовий учасник чи пособник, але не організатор і не керівник, звільняється від відповідальності за певних умов. Він має до повідомлення про підозру добровільно повідомити правоохоронців про групу і активно сприяти викриттю її керівників чи припиненню діяльності», – додає Костянтин Кривенко.

Експерт вважає зміни у законодавстві сильним інструментом. Нижня ланка отримує реальний стимул до співпраці, а слідство – доступ до доказів проти керівництва. Але результат залежатиме від якості розслідувань.

«Загалом це адекватна і рішуча реакція держави. Але закон – лише інструмент. Результат залежатиме від якості розслідувань. Доведеться також напрацювати практику кваліфікації. Як нова стаття співвідноситься зі ст. 190 і ст. 255 КК? Де межа між участю в групі і сприянням їй? Що вважати «усвідомленням» для рядового працівника? Як це запрацює насправді покаже практика найближчих років», — додає Кривенко.