Головна » 2024 » Квітень » 16 » 20 фінустанов оштрафував НБУ

20 фінустанов оштрафував НБУ

Дві фінансові компанії отримали вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України. Заходи впливу у зв’язку з неподанням до Національного банку звітності за IV квартал 2023 року та за 2023 рік застосовано до таких компаній:

  •     ТОВ «АМІНА-ЛІЗИНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 42506056);
  •     ТОВ «ПРИВАТНА БЕСІДА» (ЄДРПОУ 43941235).

Компанії зобов’язані вжити заходів для усунення виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 29 квітня 2024 року.

Цікаве по темі: Які банкноти найчастіше підроблювали в Україні у 2023 році — НБУ

Крім того, Нацбанк застосував до двох ломбардів та 18 фінансових компаній заходи впливу у вигляді накладення штрафу за несвоєчасне подання регулятору звітності за IV квартал 2023 року та/або 2023 рік.

Штрафи накладено на:

  •     ПТ ЛОМБАРД «МЕРКУРІЙ” ТОВ «МЕРКУРІ ТЕХНОЛОДЖИ» І КОМПАНІЯ (ЄДРПОУ 37947721);
  •     ПТ «ЛОМБАРД «ОРІОН-Т» БЕЗБОРОДОВ ТА МЕНАКЕР» (ЄДРПОУ 19314356);
  •     ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНРАЙТ»» (ЄДРПОУ 40997279);
  •     ТОВ «В ЛІЗИНГ» (ЄДРПОУ 39453869);
  •     ТОВ «ДИМЕТРА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 43101308);
  •     ТОВ «ЕКСІМЛІЗИНГ» (ЄДРПОУ 34492788);
  •     ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФЛЕКСІС»» (ЄДРПОУ 43000243);
  •     ТОВ «АВАНТЕ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 43702061);
  •     ТОВ «ДОСТУПНІ ФІНАНСИ» (ЄДРПОУ 43520794);
  •     ТОВ «ДЕАЛ ФІНАНС ГРУП» (ЄДРПОУ 44280974);
  •     ТОВ «УМБ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 38454552);
  •     ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ»» (ЄДРПОУ 35625014);
  •     ТОВ «ФІНПРОМ МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 43311346);
  •     ТОВ «ОРІОН ФІНАНС» (ЄДРПОУ 43229262);
  •     ТОВ «ДИНЕРО-КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 36226713);
  •     ТОВ «ТРЕЙД ФАКТОР УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 44174780);
  •     ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ» (ЄДРПОУ 35017877);
  •     ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРВАРД ФІНАНС»» (ЄДРПОУ 38837560);
  •     ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВІНСТАР»» (ЄДРПОУ 44630056);
  •     ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГРОУВЕЙ»» (ЄДРПОУ 42364989).

Рішення про застосування заходів впливу до зазначених установ ухвалені Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 15 квітня 2024 року за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових або супровідних послуг і набирають чинності з 16 квітня 2024 року.


За матеріалами: Новини сьогодні
16-04-2024
nowyny.com/
Додав: admin
Коментарі: 0
Переглядів: 1539

Коментарі

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]