Было установлено, что злоумышленники создали ряд субъектов хозяйствования, действующих на территории некоторых областей Украины. При этом они заключили договоры на распространение государственной мгновенной лотереи с предприятием, имеющим лицензию на этот вид деятельности. В дальнейшем, под видом проведения государственной лотереи, на базе легальных заведений по ее распространению, правонарушители наладили подпольный игорный бизнес.

Следственными подразделениями совместно с работниками департамента по борьбе с экономической преступностью и главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины проведено более 30 обысков в офисах предприятий и игровых залах в Киеве и Одессе, в ходе которых изъято более 400 игровых автоматов, около 300 системных блоков.

По факту незаконного занятия игорным бизнесом открыто уголовное производство, проводится досудебное следствие.